CBI עוצר את CMD בנק הסינדיקט באשמת שוחד

על פי החשד, CMD Bank Sydicate לקח שוחד בגין הגדלת מסגרת האשראי לחברות מסוימות.

CBI עצרה היום את יו

CBI עצרה ביום שבת את יו'ר-מנכ'ל בנק סידיקט, SK Jain וחמישה אחרים על שנטלו שוחד. Thinkstock

CBI עצרה שישה אנשים, כולל היו'ר והמנכ'ל של בנק הסינדיקט SK Jain, על כך שלקח לכאורה שוחד בסך 50 ל'ח על הגדלת מסגרת האשראי של חברות מסוימות בניגוד לכללי הבנקאות.



לאחר ששמר על פעילותו של ג'יין בחצי השנה האחרונה בהנחייתו של מנהל CBI רנג'יט סינהא, סוף סוף התנפלו חרדות על קרוב משפחתו ורואה חשבון מוסמך מאדהייה פראדש (CA) ועצרו אותם בעודם מקבלים לכאורה מזומנים מנציגי חברות. שהיו מעורבים בהונאת פחם.

CBI הגיש שני תיקים נגד ג'יין - והאשים אותו שקיבל שוחד בסך 50 ל'ח באמצעות צינורות והתעללות בעמדתו הרשמית כדי לשפר את גבולות האשראי של כמה חברות בניגוד להליכים שנקבעו, אמרו גורמים רשמיים.



סינהא עקב באופן אישי אחר המקרה והחיפושים שנערכו על ידי חרדים מאז שבת בבוקר ב -20 מקומות בדלהי, מומבאי, בנגלור ובופאל.

ה- CBI עצר את ויין גודהא, דובר לשעבר ואחראי התא המשפטי של מפלגת הקונגרס ואחיו פוניט בבופל. בעוד ויינאט עוסקת בעריכת דין, פוניט עוסקת בעסקי נדל'ן. האחים קשורים לג'יין.

ה- CBI טען כי הצינור היה גיסו של ג'יין והעסקה נחתמה על ידי רשות המנהלים שהקימה משרד משלו למתן הלוואות לבתי תאגיד גדולים. CBI טענה כי החזירה מזומנים בהיקף של 21 ל'ח מבית מגוריו של ג'יין מלבד זהב בשווי 1.68 מיליון רופי ופיקדונות קבועים עד 63 ל'ק.

בשני ה- FIR, CBI כינתה את נראאג 'סינגל, סמנכ'ל ומנהלת בושאן פלדה, ווד פראקאש אגרוואל, CMD של תעשיית פראקאש, פוואן באנסאל, רואה החשבון, וינייט ופונייט גודהא, ויג'אי פוח'ה, פורושוטם טוטלאני ופנקאג' בנסאל.

CBI מבצעת חיפושים ב -20 מקומות בארבע ערים בקשר למקרה.

טיפים בפועל

מומלץ